证券代码：688768         证券简称：容知日新          公告编号：2023-003



               安徽容知日新科技股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年3月6日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2023 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2023 年 3 月 6 日   14 点 00 分
    召开地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 6 日
                       至 2023 年 3 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型



序                                                          投票股东类型
                            议案名称
号                                                            A 股股东

非累积投票议案
 1      《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》        √

        《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
2.00                                                             √
        议案》
2.01 发行股票的种类和面值                                        √

2.02 发行方式及时间                                              √
2.03 发行对象及认购方式                                          √
2.04 发行数量                                                    √
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则                              √
2.06 限售期                                                      √
2.07 募集资金投向                                                √

2.08 上市地点                                                    √
2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案                √
2.10 本次发行决议有效期                                          √
 3      《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>         √
       的议案》
       《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
 4                                                               √
       报告的议案》
       《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
 5                                                               √
       可行性分析报告的议案》

       《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
 6                                                               √
       明的议案》
 7     《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》                √

       《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联
 8                                                               √
       交易的议案》
       《关于提请股东大会批准聂卫华及其一致行动人免于
 9                                                               √
       以要约方式增持公司股份的议案》
       《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
10                                                               √
       填补措施及相关主体承诺的议案》
       《关于<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的
 11                                                              √
       议案》

       《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
12                                                               √
       理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
       《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专
13                                                               √
       项账户并签署监管协议的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届
监事会第四次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 2 月 17 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露，公司将在 2023 年第一次
临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023 年第一次临时股东大
会会议资料》。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
     应回避表决的关联股东名称：聂卫华、贾维银、安徽科容信息技术合伙企业
（有限合伙）


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
         A股             688768        容知日新          2023/3/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、   会议登记方法

    （一）登记时间：2023 年 3 月 2 日 9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登
记的，须在 2023 年 3 月 2 日 17:00 前送达。
    （二）登记地点：合肥市高新区生物医药园支路 59 号证券部
    （三）登记方式：
    1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；
委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委
托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。
    2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身
份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复
印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原
件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。
    3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法
定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。
    4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，
在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注
明“股东大会”字样，须在登记时间 2023 年 3 月 2 日 17:00 前送达登记地点。

六、   其他事项

    （一）会议联系方式通信地址：合肥市高新区生物医药园支路 59 号容知日
新证券部
    邮政编码：230088
   联系电话：0551-65332331
   邮箱：ronds_@ronds.com.cn
   联系人：黄莉丽、孔凯
   （二）本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相
关证件提前半小时到达会议现场办理签到。


   特此公告。



                                   安徽容知日新科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 2 月 16 日
附件 1：授权委托书


          报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议


附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
安徽容知日新科技股份有限公司：
      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 6 日召开
的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                同意    反对   弃权
         《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
  1
         的议案》
         《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
2.00
         方案的议案》
2.01     发行股票的种类和面值
2.02     发行方式及时间
2.03     发行对象及认购方式
2.04     发行数量
2.05     定价基准日、发行价格及定价原则
2.06     限售期
2.07     募集资金投向
2.08     上市地点
       本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配
2.09
       方案
2.10   本次发行决议有效期
       《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股
 3
       票预案>的议案》

       《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论
 4
       证分析报告的议案》
       《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金
 5
       使用的可行性分析报告的议案》
       《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领
 6
       域的说明的议案》
       《关于前次募集资金使用情况专项报告的议
 7
       案》
       《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同
 8
       暨关联交易的议案》
       《关于提请股东大会批准聂卫华及其一致行动
 9
       人免于以要约方式增持公司股份的议案》

       《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
 10
       回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
       《关于<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报
 11
       规划>的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
 12    全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
       议案》
       《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集
 13
       资金专项账户并签署监管协议的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。