证券代码：688768           证券简称：容知日新           公告编号：2023-014



                   安徽容知日新科技股份有限公司
                  第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况

    安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于2023年2月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由
监事会主席贾韵坛女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及
《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：
       1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审议：监事会认为本次对公司2022年限制性股票激励计划首次授予及预留
部分限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-016）。
    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
       2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    （1）对公司2022年限制性股票激励计划的预留授予条件是否成就进行核查
后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划预留授予部分激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公
司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有
效。
    （2）对本激励计划的预留授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意以2023年2月24日为预留授予日，并同意以19.80元/股的授
予价格向符合条件的9名激励对象授予10.635万股预留部分限制性股票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-017）。
    审议结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。



       特此公告。




                                    安徽容知日新科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 2 月 25 日