证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-018
安徽容知日新科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区生物医药园支路 59 号公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,559,496
普通股股东所持有表决权数量 27,559,496
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.2310
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2310
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂卫华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书黄莉丽出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会批准聂卫华及其一致行动人免于以要约方式
增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户
并签署监管协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 27,559,496 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司符
合向特定对象
1 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行 A 股股票
条件的议案》
发行股票的种
2.01 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
类和面值
发行方式及时
2.02 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
间
发行对象及认
2.03 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
购方式
2.04 发行数量 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 定价基准日、发 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行价格及定价
原则
2.06 限售期 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 募集资金投向 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 上市地点 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次向特定对
象发行前滚存
2.09 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
未分配利润的
分配方案
本次发行决议
2.10 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
有效期
《 关 于 公 司
<2023 年 度 向
3 特定对象发行 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股票预案>
的议案》
《关于公司向
特定对象发行
4 A 股股票方案 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的论证分析报
告的议案》
《关于公司向
特定对象发行
A 股股票募集
5 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金使用的可
行性分析报告
的议案》
《关于公司本
次募集资金投
6 向属于科技创 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
新领域的说明
的议案》
《关于前次募
集资金使用情
7 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
况专项报告的
议案》
《关于与特定
对象签署附生
8 效条件的认购 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合同暨关联交
易的议案》
《关于提请股
9 东大会批准聂 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
卫华及其一致
行动人免于以
要约方式增持
公司股份的议
案》
《关于公司向
特定对象发行
A 股股票摊薄
10 即期回报与填 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
补措施及相关
主体承诺的议
案》
《关于<未来三
年 （ 2022 年
11 -2024 年）股东 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
回报规划>的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
事会及其授权
12 人士全权办理 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次向特定对
象发行股票相
关事宜的议案》
《关于设立本
次向特定对象
发行 A 股股票
13 6,131,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募集资金专项
账户并签署监
管协议的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议议案，
已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上
通过。
2、无普通决议议案。
3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者单独
计票。
4、股东聂卫华、贾维银、安徽科容信息技术合伙企业（有限合伙）已对议
案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：陆彤彤、王文涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有
效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日