证券代码：688768        证券简称：容知日新           公告编号：2023-030



                安徽容知日新科技股份有限公司
     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案
                                的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10
 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商
 变更登记备案的议案》，此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。为进
 一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，公司根据实际情况，拟对公司章
 程中部分条款进行修订，具体拟修订内容如下：

              原条款                              修订后条款

    第六十八条 股东大会由董事长主        第六十八条 股东大会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或不履行职务 董事长不能履行职务或不履行职务时，由
时，由半数以上董事共同推举的 1 名董 副董事长主持；副董事长不能履行职务或
事主持。                             者不履行职务的，由半数以上董事共同推
    监事会自行召集的股东大会，由监 举的 1 名董事主持。
事会主席主持。监事会主席不能履行职       监事会自行召集的股东大会，由监事
务或不履行职务时，由半数以上监事共 会主席主持。监事会主席不能履行职务或
同推举的 1 名监事主持。              不履行职务时，由半数以上监事共同推举
    股东自行召集的股东大会，由召集 的 1 名监事主持。
人推举代表主持。                         股东自行召集的股东大会，由召集人
    召开股东大会时，会议主持人违反 推举代表主持。
议事规则使股东大会无法继续进行的，       召开股东大会时，会议主持人违反议
经现场出席股东大会有表决权过半数的 事规则使股东大会无法继续进行的，经现


                                     1
股东同意，股东大会可推举 1 人担任会 场出席股东大会有表决权过半数的股东同
议主持人，继续开会。                  意，股东大会可推举 1 人担任会议主持人，
                                      继续开会。
                                          第一百零七条 董事会由 8 名董事组
    第一百零七条 董事会由 8 名董事
                                      成，其中，独立董事 3 名，由股东大会选
组成，其中，独立董事 3 名，由股东大
                                      举产生。董事会设董事长 1 名，根据需要
会选举产生。董事会设董事长 1 名。
                                      可设副董事长 1 名。
    第一百一十二条 董事长由董事会         第一百一十二条 董事长、副董事长由
以全体董事的过半数选举产生。          董事会以全体董事的过半数选举产生。

                                          第一百一十四条 公司副董事长协助
    第一百一十四条 董事长不能履行 董事长工作，董事长不能履行职务或者不
职务或者不履行职务的，由半数以上董 履行职务的，由副董事长履行职务；副董
事共同推举 1 名董事履行职务。         事长不能履行职务或者不履行职务的，由
                                      半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。
    第一百三十二条 公司设总经理 1         第一百三十二条 公司设总经理 1 名，
名，由董事会聘任或解聘。公司设副总 由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理
经理若干名，由董事会聘任或解聘。公 若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经
司总经理、副总经理、财务总监、董事 理、副总经理、财务总监、董事会秘书为
会秘书为公司高级管理人员。            公司高级管理人员。

      除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公
 司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登
 记备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商
 变更手续及章程备案办理完毕之日止。
      上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文
 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。


                                             安徽容知日新科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2023 年 4 月 11 日


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