证券代码：688768          证券简称：容知日新           公告编号：2023-035



              安徽容知日新科技股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽容知日新科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2023 年 4 月 28 日以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023
年 4 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂卫华先生
主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽容知日新科技股份有限公司章
程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了2项议案，具体如下：
    1、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    公司本次作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法
律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损
害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于作废处理部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，0票回避。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》
    根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为
公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已
经成就，本次可归属数量为28.7244万股，同意公司按照激励计划相关规定为符
合条件的380名激励对象办理归属相关事宜。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公
告》。
    表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，0票回避。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                          安徽容知日新科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 29 日