证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2021-025
浙江中控技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园
C301 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 254,508,975
普通股股东所持有表决权数量 254,508,975
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.5112
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.5112
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中现场参会人员为董事长 CUI SHAN，副董
事长金建祥，独立董事杨婕；通过远程视频参会人员为董事张克华、王建新，独
立董事金雪军、陈欣。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中现场参会人员为监事梁翘楚、俞惠兰，
监事程昱昊因工作原因请假。
3、 董事会秘书出席了本次会议，部分其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2020 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2021 年年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 131,402,219 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2021 年度向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 254,508,975 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于
5 95,620,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《2020 年
度利润分
配方案》
的议案
关于续聘
2021 年度
7 会计师事 95,620,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
务所的议
案
关于预计
2021 年年
8 度日常关 87,489,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
联交易额
度的议案
关于 2021
年度向银
行申请授
9 信额度并 95,620,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为子公司
提供担保
的议案
关于公司
开展票据
10 95,620,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
池业务的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 5、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持
有效表决权数量的 2/3 以上通过；
3、议案 8 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东褚健、杭州元骋企业
管理合伙企业（有限合伙）、金建祥、房永生、贾勋慧、黄文君、钟国庆对议案
8 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：梁瑾、叶远迪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日