证券代码：688777          证券简称：中控技术        公告编号：2021-043

                    浙江中控技术股份有限公司

               2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况


（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控 科技园
F0105 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      16

 普通股股东人数                                                     16

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        86,159,404

 普通股股东所持有表决权数量                                 86,159,404

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               17.4382
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               17.4382
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。


                                    1
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会

规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中现场参会人员为董事长 CUI SHAN；通过
远程视频参会人员为副董事长金建祥，董事张克华、王建新，独立董事金雪军、
陈欣、杨婕；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场参会人员为监事俞惠兰；通过远程
视频参会人员为监事会主席梁翘楚，监事程昱昊；
3、 董事会秘书出席了本次会议，部分其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  86,159,404 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



2、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  86,159,404 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


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（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
数量的 2/3 以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

   律师：叶远迪、吴唯炜

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。


   特此公告。


                                        浙江中控技术股份有限公司董事会

                                                       2021 年 9 月 9 日




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