证券代码：688777           证券简称：中控技术       公告编号：2022-002



                    浙江中控技术股份有限公司
               2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园
F0105 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       20
普通股股东人数                                                      20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         87,756,991
普通股股东所持有表决权数量                                  87,756,991
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               17.7615
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               17.7615
（%）

                                     1
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王建新由于联系不上未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，部分其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  87,702,646 99.9380 54,345 0.0620           0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  87,702,646 99.9380 54,345 0.0620           0 0.0000

                                          2
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
   激励计划有关事项的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                      反对             弃权
        股东类型                        比例                   比例             比例
                          票数                         票数             票数
                                        （%）                  （%）          （%）
普通股                  87,702,646 99.9380 54,345 0.0620                     0 0.0000



4、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                      反对             弃权
        股东类型                        比例                   比例             比例
                          票数                         票数             票数
                                        （%）                  （%）          （%）
普通股                  87,742,599 99.9836 14,392 0.0164                     0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                         反对           弃权
 议案
             议案名称                          比例                 比例     票   比例
 序号                        票数                         票数
                                               （%）                （%）    数   （%）
          《关于公司
          <2021 年限制
          性股票激励计
   1                       44,966,896      99.8792       54,345     0.1208     0   0.0000
          划 ( 草 案 )> 及
          其摘要的议
          案》
          《关于公司
          <2021 年限制
          性股票激励计
   2                       44,966,896      99.8792       54,345     0.1208     0   0.0000
          划实施考核管
          理办法>的议
          案》
          《关于提请公
   3                       44,966,896      99.8792       54,345     0.1208     0   0.0000
          司股东大会授
                                           3
           权董事会办理
           公司 2021 年限
           制性股票激励
           计划有关事项
           的议案》
           《关于使用暂
           时闲置自有资
   4                      45,006,849   99.9680   14,392   0.0320    0   0.0000
           金购买理财产
           品的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效
表决权数量的 2/3 以上通过;
3、议案 1、2、3 为关联股东回避表决议案，关联股东未出席会议。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

   律师：梁瑾、吴唯炜

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                            浙江中控技术股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 4 日




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