证券代码:688777 证券简称:中控技术 公告编号:2022-031 浙江中控技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 F0105 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 23 普通股股东人数 23 其中:A 股股东人数 23 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,275,545 普通股股东所持有表决权数量 118,275,545 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 23.8063 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 23.8063 (%) 1 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决 方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,董事王建新授权委托独立董事杨婕出席本次 会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书出席了本次会议;部分其他高管的列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于 2021 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000 2、 议案名称:关于 2021 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000 2 3、 议案名称:关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000 4、 议案名称:关于 2021 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000 5、 议案名称:关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000 6、 议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000 7、 议案名称:关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 3 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000 8、 议案名称:关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 75,835,804 99.9970 2,241 0.0030 0 0.0000 9、 议案名称:关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的 议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000 10、 议案名称:关于公司开展票据池业务的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000 11、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 4 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 6 关于 2021 年度 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000 利润分配方案 7,054 的议案 7 关于续聘 2022 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000 年度会计师事 7,054 务所的议案 8 关于预计 2022 75,46 99.9970 2,241 0.0030 0 0.0000 年度日常性关 9,554 联交易额度的 议案 9 关于 2022 年度 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000 向银行申请综 7,054 合授信额度并 为子公司提供 担保的议案 10 关于公司开展 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000 票据池业务的 7,054 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次审议议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票; 2、议案 11 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权 数量的 2/3 以上通过; 3、议案 8 为关联股东回避表决议案,出席会议的关联股东杭州元骋企业管理合 伙企业(有限合伙)、应佩华、王凯、房永生对议案 8 进行了回避表决。 5 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所 律师:叶远迪、吴唯炜 2、 律师见证结论意见: 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和 表决结果合法有效。 特此公告。 浙江中控技术股份有限公司董事会 2022 年 5 月 7 日 6