证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2022-031
浙江中控技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园
F0105 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
其中：A 股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 118,275,545
普通股股东所持有表决权数量 118,275,545
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
23.8063
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
23.8063
（%）
1
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事王建新授权委托独立董事杨婕出席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
2
3、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2022 年度日常性关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 75,835,804 99.9970 2,241 0.0030 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 118,273,304 99.9981 2,241 0.0019 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关于 2021 年度 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000
利润分配方案 7,054
的议案
7 关于续聘 2022 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000
年度会计师事 7,054
务所的议案
8 关于预计 2022 75,46 99.9970 2,241 0.0030 0 0.0000
年度日常性关 9,554
联交易额度的
议案
9 关于 2022 年度 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000
向银行申请综 7,054
合授信额度并
为子公司提供
担保的议案
10 关于公司开展 78,10 99.9971 2,241 0.0029 0 0.0000
票据池业务的 7,054
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 11 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权
数量的 2/3 以上通过；
3、议案 8 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东杭州元骋企业管理合
伙企业（有限合伙）、应佩华、王凯、房永生对议案 8 进行了回避表决。
5
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：叶远迪、吴唯炜
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日
6