证券代码：688777           证券简称：中控技术     公告编号：2022-041


                   浙江中控技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园
F0105 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       142,534,213
普通股股东所持有表决权数量                                142,534,213
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              28.6891
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         28.6891


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。

                                     1
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分其他高管的列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为部分客户向融资租赁公司融资提供担保的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                   反对                弃权
     股东类型                                             比例                比例
                        票数          比例（%）   票数                票数
                                                          （%）             （%）
普通股              142,445,959          99.9380 88,254 0.0620              0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                同意                    反对               弃权
案
         议案名称                                            比例      票     比例
序                         票数          比例（%） 票数
                                                             （%）     数     （%）
号
1      关于为部分客户 30,017,959         99.7068 88,254      0.2932     0     0.0000
       向融资租赁公司
       融资提供担保的
       议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
                                          2
持表决权数量的二分之一以上表决通过；且本次审议议案对中小投资者进行了单
独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

   律师：叶远迪、吴唯炜

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       浙江中控技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 19 日




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