证券代码：688777           证券简称：中控技术         公告编号：2022-046


                   浙江中控技术股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2022 年 8 月 28 日（星期日）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8
月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。
    本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2022 年半年度报告》
及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的财务状
况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022 年半年
度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《浙江中控技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《浙江中控技术股份
有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地披露了报告期内公司募集资金的存放及实际使用
情况，不存在募集资金管理违规的情况。因此监事会同意公司编制的《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露
的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-047）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    监事会认为：公司本次增加 2022 年度与关联人发生的日常关联交易预计额
度是为了满足实际经营需要，具有商业合理性，定价遵循公平、公正、公允的市
场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。相关决策
和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定。因此，我们同意公司增加 2022 年度与关联人发生的日常关联交易预计额
度事项。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露
的《浙江中控技术股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公
告》（公告编号：2022-048）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为：公司已于 2022 年 6 月 8 日披露了《浙江中控技术股份有限公
司 2021 年年度权益分派实施公告》，鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施
完毕，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司对限
制性股票授予价格作相应调整，授予价格由 39.50 元/股调整为 39.14 元/股。本次
限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规



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定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对限制性股票授予价格
进行调整。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露
的《浙江中控技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的公告》（公告编号：2022-050）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        浙江中控技术股份有限公司监事会

                                                2022 年 8 月 30 日




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