厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2021-09-23
证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2021-007
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22
日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司
类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2020 年 7 月 30
日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于制定公司上市后适用的
<公司章程(草案)>的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次公开发行股票完
成后，对《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司
章程（草案）》”）相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记。鉴于公司股
东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、股份总额及修改公司
章程无需再提交公司股东大会审议。
一、公司注册资本和股份数额等变更的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2262 号），公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,893,067 股。根据致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的验资报告[致同验字（2021）第 351C000538 号]确认公司首
次 公 开 发 行 股 票 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 由 188,679,200.00 元 变 更 为
251,572,267.00 元，公司股份总数由 188,679,200 股变更为 251,572,267 股。
公司已完成本次发行并于 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市，公司类
型由“股份有限公司（非上市、国有控股）”变更为“股份有限公司（上市）”（最
终以工商登记机关核准的内容为准）
二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况
公司于 2020 年 7 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，股东大会审
议通过了《关于制定公司上市后适用的<公司章程(草案)>的议案》，上述《公司
章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后施行。因公司已于 2021
年 8 月 5 日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，公司注册资本、股份总
数发生变化，公司拟对《公司章程（草案）》中部分条款进行修订，具体修订如
下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2021 年 6 月 29 日
日经中国证券监督管理委员会（以下简 经中国证券监督管理委员会（以下简称
称中国证监会）同意注册，首次向社会 中国证监会）同意注册，首次向社会公
公众发行人民币普通股【】股，于【】 众发行人民币普通股 62,893,067 股，于
年【】月【】日在上海证券交易所科创 2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创
板上市。 板上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】万元。 25,157.2267 万元。
第二十条 公司股份总数为【】股， 第二十条 公司股份总数为
每股面值为人民币 1 元，均为人民币普 251,572,267 股，每股面值为人民币 1
通股。 元，均为人民币普通股。
除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他条款不变
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》与本
公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2021 年 9 月 23 日
