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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688778_20240629_39L7.pdf
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2024-06-29
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关于2022年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688778_20240629_Z48F.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-03 |
拟披露中报 |
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2024-06-15
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688778_20240615_QA2A.pdf
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2024-06-07
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688778_20240607_OWA6.pdf
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-04
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688778_20240604_MJ4S.pdf
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2024-05-16
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/688778_20240516_R1LF.pdf
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2024-05-10
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688778_20240510_IUVB.pdf
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2024-05-10
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688778_20240510_1Z63.pdf
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2024-05-01
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688778_20240501_DRT5.pdf
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2024-04-27
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2023年年度股东大会变更会议地点的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688778_20240427_SII1.pdf
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2024-04-18
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_BYRF.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告
4 2023年年度报告及其摘要
5 2023年度利润分配方案
6 关于为子公司提供担保的议案
7 关于聘请公司2024年度审计机构的议案
8 关于董事、监事薪酬的议案
9 关于修订对外投资制度的议案 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告
4 2023年年度报告及其摘要
5 2023年度利润分配方案
6 关于为子公司提供担保的议案
7 关于聘请公司2024年度审计机构的议案
8 关于董事、监事薪酬的议案
9 关于修订对外投资制度的议案 |
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2024-04-18
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_KMFU.pdf
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2024-04-18
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_0JQT.pdf
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2024-04-18
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2024年度开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_RQFM.pdf
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2024-04-18
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_1GMR.pdf
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2024-04-18
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露投资建设高端能源材料工程创新中心建设项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_2DIK.pdf
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2024-04-18
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_V2V0.pdf
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2024-04-18
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_LHI4.pdf
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2024-04-18
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_SWVI.pdf
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2024-04-18
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688778_20240418_P8VP.pdf
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