证券代码：688778          证券简称：厦钨新能          公告编号：2021-005




            厦门厦钨新能源材料股份有限公司
           第一届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
二次会议于 2021 年 9 月 22 日中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号
之一公司 105 会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电
子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议
应到董事九人，实到董事九人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规
定。本次会议审议通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，具体内容详见公告：2021-008《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，具体内容详见公告：2021-009
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公告：2021-010《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公
司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内
容详见公告：2021-007《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<信
息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》，《信息披露暂缓及豁免管理制度》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<年
报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，《年报信息披露重大差错责任追究
制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<内
幕信息知情人登记管理制度>的议案》，《内幕信息知情人登记管理制度》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<董
事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》，《董事、监事及高级管
理人员持股及变动管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<关
联交易管理制度>的议案》，修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<对
外投资管理制度>的议案》，修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于组织
架构调整的议案》，同意公司根据发展需要增设战略投资部、办公室等两个部门。
    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》，同意于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第
一次临时股东大会。具体内容详见公告：2021-011《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》。
    特此公告。

                                         厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 23 日