证券代码：688778         证券简称：厦钨新能          公告编号：2021-015




           厦门厦钨新能源材料股份有限公司
 关于自愿披露对全资子公司宁德厦钨新能源材料有
 限公司、厦门璟鹭新能源材料有限公司、厦门象屿
           鸣鹭国际贸易有限公司增资的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        增资标的名称：宁德厦钨新能源材料有限公司（以下简称“宁德厦钨”）、
        厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭”）、厦门象屿鸣鹭
        国际贸易有限公司（以下简称“象屿鸣鹭”）。
        增资金额：共计 78,100 万元，其中宁德厦钨增资 50,000 万元、厦门
        璟鹭增资 19,000 万元、向象屿鸣鹭增资 9,100 万元。
        本次增资事项已经厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公
        司”）第一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审
        议。
        本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
        法》规定的重大资产重组。
        风险提示：
        1.宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭后续将依法办理本次增资的工商变更
        登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
        2.本次对全资子公司宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭进行增资，宁德厦
        钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势
        等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。
    一、本次增资概述

    宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭为公司全资子公司，本次增资前，宁德厦钨
实收资本为 10,000 万元、厦门璟鹭实收资本为 1,000 万元、象屿鸣鹭实收资本为
900 万元，为支持下属公司发展，公司拟以自有资金向宁德厦钨增资 50,000 万
元、向厦门璟鹭增资 19,000 万元、向象屿鸣鹭增资 9,100 万元。本次增资完成
后，宁德厦钨的实收资本将增加至 60,000 万元、厦门璟鹭的实收资本将增加至
20,000 万元、象屿鸣鹭实收资本为 10,000 万元。
    二、本次增资标的基本情况
    （一）宁德厦钨
    公司名称：宁德厦钨新能源材料有限公司
    统一社会信用代码：91350901MA2Y3CEH91
    实收资本：10,000 万元人民币
    法定代表人：姜龙
    公司住所：宁德市东侨经济开发区工业路 27 号
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2017 年 03 月 21 日
    经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
    失信执行人情况：宁德厦钨资信良好，未被列入失信被执行人
    本次增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有宁德厦钨 100%股权；本
次增资后，公司仍持有宁德厦钨 100%股权。
    宁德厦钨最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                               单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日       2021 年 9 月 30 日
                             （2020 年）           （2021 年 1-9 月）
          总资产               131,158.99              125,537.71
           负债               127,542.93              120,452.24

          净资产                 3,616.07              5,085.47

         营业收入              69,685.26              127,042.51

          净利润                 -2,201.08             1,473.57

    （二）厦门璟鹭
    公司名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司
    统一社会信用代码：91350200MA31H59C5M
    实收资本：1,000 万元人民币
    法定代表人：姜龙
    公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路 19 号
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2018 年 02 月 28 日
    经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；
新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出
口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列
明科技推广和应用服务业。
    失信执行人情况：厦门璟鹭资信良好，未被列入失信被执行人
    本次增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有厦门璟鹭 100%股权；本
次增资后，公司仍持有厦门璟鹭 100%股权。
    厦门璟鹭最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                               单位：万元
                             2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日
                                  （2020 年）      （2021 年 1-9 月）
           总资产                   5,616.38            58,576.61

            负债                    4,647.50            56,978.39
           净资产                    968.88              1,598.21
           营业收入                 1,391.37             171,419.75

            净利润                   -30.26                628.48

    （三）象屿鸣鹭
    公司名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司
    统一社会信用代码：913502001550491592
    实收资本：900 万元人民币
    法定代表人：姜龙
    公司住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路 268
号 3 号楼 302 室 H
    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    成立日期：2000 年 12 月 28 日
    经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险
化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、
饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产
品批发；贸易代理。
    失信执行人情况：象屿鸣鹭资信良好，未被列入失信被执行人
    本次增资前后的股权结构：本次增资前，公司持有象屿鸣鹭 100%股权；本
次增资后，公司仍持有象屿鸣鹭 100%股权。
    象屿鸣鹭最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                               单位：万元

                             2020 年 12 月 31 日     2021 年 9 月 30 日
                                （2020 年）          （2021 年 1-9 月）
            总资产                  4,252.93              2,409.02

              负债                  1,851.42                0.00

            净资产                  2,401.51              2,409.02

           营业收入                 9,975.02              2,965.04

            净利润                   33.44                  7.51
    三、审议程序
    公司于 2021 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司宁德厦钨新能源材料有限公
司、厦门璟鹭新能源材料有限公司、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司增资的议案》，
同意了本增资方案。
    上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    四、本次增资对公司影响
    本次增资是基于公司的长远发展规划，根据市场需求和经营发展需要对子公
司进行增资，本次增资将改善子公司资产结构、补充子公司流动资金，本次增资
完成后，子公司的净资产将大幅增加，资金实力和融资能力将得到提高，资产负
债结构也将明显改善，有助于子公司的稳健经营和长远发展，进一步提升公司的
市场竞争能力，促进公司未来持续发展。
    五、风险提示
    （一）宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭后续将依法办理本次增资的工商变更
登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
    （二）本次对全资子公司宁德厦钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭进行增资，宁德厦
钨、厦门璟鹭、象屿鸣鹭未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因
素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及
市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。
    六、相关说明
    公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第 2 号—
—自愿信息披露》，明确了关于公司对外投资、新建项目的自愿披露信息标准。
根据该标准，对于对外投资、新建项目的投资金额达到人民币 3000 万元以上时，
公司将在相关项目经董事会审议通过后及时披露相关信息，并在后续保持一致性
与持续性。
    七、备查文件
    《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》


    特此公告。

                                        厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                      董事会
2021 年 10 月 29 日