证券代码：688778         证券简称：厦钨新能         公告编号：2021-023




            厦门厦钨新能源材料股份有限公司
 关于合资设立控股子公司建设年产 20000 吨磷酸铁
                          锂项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        项目名称：雅安基地年产 100,000 吨磷酸铁锂项目（一期）。
        项目规模：年产磷酸铁锂 20,000 吨（含前驱体），同时建设的厂房和公
        用配套设施能满足未来扩产至年产 100,000 吨磷酸铁锂及其前驱体规
        模的生产需要。
        投资金额：92,655.11 万元（最终投资金额以实际投资为准）。
        资金来源：公司自有及自筹资金。
        本项目已经厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021
        年 12 月 14 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交
        股东大会审议。
        特别风险提示：本项目可能存在市场风险、原材料风险、人才流失风险。
    一、项目概述

    （一）投资基本情况
    目前三元材料是新能源汽车电池主流方向，磷酸铁锂在储能上有广阔空间，
并在入门级乘用车、专用车、物流车、客车等细分市场占有一定市场份额。三元
材料电池厂家在大力发展高性能材料电池的同时，也在发展磷酸铁锂电池。公司
的三元材料客户与磷酸铁锂客户高度重合，且具有磷酸铁锂研发能力和技术储备，
公司有意进军磷酸铁锂市场，进一步巩固正极材料龙头地位，提升抗风险能力。
公司拟与雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅化锂业”）以及厦门沧雅投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沧雅投资”）在四川省雅安市经济技术开发
区合资设立雅安厦钨新能源材料有限公司（暂定名，以下简称“雅安厦钨新能”
或“合资公司”，最终以市场监督管理局登记核准为准），分期投资建设年产
100,000 吨磷酸铁锂生产线，其中首期建设 20,000 吨磷酸铁锂生产线。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于合资设立控股子公司建设年产
20000 吨磷酸铁锂项目的议案》，同意了本项目的建设投资。
    （三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、投资实施主体
    公司计划与雅化锂业以及沧雅投资在四川省雅安市经济技术开发区合资设
立雅安厦钨新能作为本项目的实施主体。投资主体具体情况如下：
    （一）注册资本、股权结构
    合资公司注册资本为 50,000 万元人民币，经营地址为四川省雅安市经济技
术开发区。股权结构和股东情况如下：
                                                                 单位：万元

                                              认缴情况
             股东名称
                             出资金额         出资方式         持股比例
       厦门厦钨新能源材
                               41,500           现金             83%
         料股份有限公司
       雅化锂业（雅安）
                               5,000            现金             10%
             有限公司
       厦门沧雅投资合伙
                               3,500            现金              7%
       企业（有限合伙）
      合计                     50,000           现金             100%

    （二）治理结构
    合资公司设董事会，由 5 名董事组成，由厦钨新能与沧雅投资委派合计 4 名
（沧雅投资不多于 1 名），雅化锂业委派 1 名；董事长由厦钨新能委派的董事担
任，董事长同时担任合资公司的法定代表人；合资公司设监事会，设三名监事，
厦钨新能和雅化锂业各委派一名，一名为职工代表监事，监事会主席由厦钨新能
委派的监事担任。
    合资公司设总经理一名，由厦钨新能推荐，合资公司董事会聘任；如设副总
经理，则根据市场化原则由总经理提名，合资公司董事会决定聘任或解聘。
    合资公司设财务负责人一名，由厦钨新能推荐并由总经理提名，合资公司董
事会聘任。合资公司应当依照上市公司的规定建立财务会计制度。
    （三）合资公司业务
    主要从事磷酸铁锂的研发、生产、销售。
    （四）合资方情况介绍
    1.雅化锂业
           公司名称         雅化锂业（雅安）有限公司
       统一社会信用代码     91511800MA64KJ5D0G
           企业类型         有限责任公司
           注册资本         50,000 万元
         法定代表人         牟科向
           成立日期         2017 年 09 月 14 日
           注册地址         四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号
           控股股东         四川雅化实业集团股份有限公司
                            单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产销售；其他
                            锂盐产品（不含危化品）销售；货物及技术的进出
           经营范围
                            口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                            方可开展经营活动）等
    雅化锂业最近一年有一起的主要财务数据如下：
                                                               单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 09 月 30 日
          项目
                             （2020 年）           （2021 年 1-9 月）
        总资产                 92,638.63               226,207.20
        净资产                 47,190.26                72,434.86
        营业收入               15,800.19                74,144.21
        净利润                  -210.97                 25,068.69
    雅化锂业系四川雅化实业集团股份有限公司下属全资子公司，专业从事锂盐
产品的研发、制造、销售和贸易等业务，是全球锂盐产品的主要供应商之一，2021
年已启动年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目建设，项目
建成后雅化锂业综合产能将超过 10 万吨。
    公司与雅化锂业合作，可为合资公司提供丰富且具有价格优势的锂资源，保
证合资公司的供应链稳定性。
    2.厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）
             企业名称         厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）
         统一社会信用代码     91350200MA8UCMDD36
             企业类型         有限合伙企业
             注册资本         2501 万元
         执行事务合伙人       厦门辰泰企业管理有限公司
             成立日期         2021 年 12 月 9 日
                              一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有
             经营范围         资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭
                              营业执照依法自主开展经营活动）
                              厦门俊益投资合伙企业（有限合伙）
            有限合伙人
                              厦门弘盛投资合伙企业（有限合伙）
                              中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景东路 18
             注册地址
                              号 4 楼 422 单元之二
    合资公司拟开展的业务为磷酸铁锂的研发、生产、销售，公司虽然具有磷酸
铁锂研发能力和技术储备，但磷酸铁锂生产工艺等与公司现有钴酸锂、三元材料
业务存在一定的差异。沧雅投资合伙人在磷酸铁锂具有丰富的研发、生产管理和
市场开拓经验，沧雅投资作为合资一方，将有利于进一步提高合资公司核心竞争
力。
    三、投资项目情况
       （一）项目概况
    公司计划总投资 92,655.11 万元（最终投资总额以实际投资为准），在四川省
雅安市经济技术开发区投资新建雅安基地年产 100000 吨磷酸铁锂项目（一期），
项目建成后将形成 20,000 吨磷酸铁锂产能。
       （二）产品方案
    产品名称：磷酸铁锂
    建设规模：项目建设完成后，将形成年产 20,000 吨磷酸铁锂(含前驱体)的产
能，同时建设的厂房和公用配套设施能满足未来扩产至年产 100,000 吨磷酸铁锂
及其前驱体规模的生产需要。
       （三）项目建设计划

    本项目计划于 2023 年 4 月投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。
       （四）项目总投资估算
    项目总投资为 92,655.11 万元（最终投资总额以实际投资为准），其中固定资
产 73,475.06 万元，流动资金 15,948.53 万元，资金来源系公司自有及自筹。
    四、对公司的影响
    本项目的建设是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场
的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利
于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。
    本项目建设完成后，有利于实现扩能增效。随着产能规模的扩大，体现规模
效应，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。
    本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。
    五、风险分析
    （一）市场风险
    现有磷酸铁锂企业正积极扩产，化工企业也跨界进入磷酸铁锂产业，未来市
场竞争将愈加激烈。
    公司将利用技术和工艺优势走高端化、差异化路线，开发高倍率和低温性能
好的磷酸铁锂材料，应用在特种电池、48V 启停等对性能要求高的领域；借鉴公
司自身在钴酸锂和三元产品方面积累的品控优势，提升磷酸铁锂产品品质水平。
    （二）原材料风险
    存在原材料价格波动及供应量不稳定对公司盈利产生影响的风险。
    公司将进一步完善原材料采购管理体系，密切关注主要原材料价格波动趋势；
加强与供应商合作交流，保证原材料价格及供应链稳定。
    （三）人才风险
    新能源材料行业作为目前景气度高的产业，存在主要技术管理人员被同行及
下游猎取的风险。
    公司除与员工签订“竞业协议”外，公司拟积极探索推进员工持股、股权激
励等其他激励方案，以留住核心骨干员工。
    六、备查文件
    《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》


    特此公告。

                                         厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 12 月 15 日