厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事

     关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见


    我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及
规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟
提交厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
五次会议审议的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》等相关议
案发表如下事前认可意见：
    关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
    公司已经将具体情况向我们进行了说明，并提供了相关资料，进行了必要的
沟通。我们认为，公司拟审议的关于 2022 年度日常关联交易预计额度议案的所
涉事项符合公司日常经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利
的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意将本议案提交
公司第一届董事会第十五次会议审议，涉及的关联董事应当回避表决。
    （以下无正文）
   （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十五次会议相关事项事前认可意见》之签署页，无正文）


    全体独立董事签名：




       孙世刚                   陈菡                   何燕珍



                                                     2022 年 1 月 27 日