厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料2022-02-11
厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议材料
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制
二〇二二年二月
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知............................... 3
议案一：关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案 ................... 9
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会。
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 17 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司办公楼 105 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 17 日
至 2022 年 2 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
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本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议 √
案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2022
年 1 月 28 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》《经济参考报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司 2022 年度日常关联交易预
计额度的议案》
应回避表决的关联股东名称：厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权
投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
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互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688778 厦钨新能 2022/2/11
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
（一）登记手续
1、符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议
的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证原件、股票
账户卡原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人
印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人印
章）、出席人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；
2、符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持股东账户卡原件、身
份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股东账户卡原
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件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、
受托人身份证原件办理登记手续。
（二）登记方式
股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。采用信函或传真的方
式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系
电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（三）登记时间、地点
1、登记时间：2022 年 2 月 14 日-2 月 16 日期间（工作日上午 9：00—
12：00，下午 13：00—17：00）。
2、登记地点：厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理
（二）会议联系方式
会议联系人：汪超
联系电话：0592-3357677
传真号码：0592-6081611
电子邮箱：xwxn@cxtc.com
地址：厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室
（三）特别提醒
因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各
位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必
保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做
好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和
登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会，请予配合。
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附件 1：授权委托书
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附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门厦钨新能源材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 17 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2022 年度日常关联交易预
计额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司
议案一：关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东：
根据公司 2021 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需
要，公司对 2022 年度日常关联交易金额预计如下：
一、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元（人民币）
占同类 占同类 本次预计金额
关联交 本次预计金 业务比 2021 年实 业务比 与上年实际发
关联方
易类别 额 例 际发生金额 例 生金额差异较
（%） （%） 大的原因
厦门钨业股份
有限公司（以
下简称“厦门 80,328.50 11.23 20,214.91 2.83
1、公 司 生 产
钨业”）及其
向关联 经营规模扩
下属公司
方采购 大；
福建冶金（控
原材 2、预 计 原 材
股）有限责任
料、接 料价格同比上
公司（以下简
受劳务 涨。
称“冶金控 8,254.40 1.15 3,033.09 0.42
-
股”）及其下
属公司（厦门
钨业除外）
1、公司生产
经营规模扩
向关联 厦门钨业及其 大；
1,610.00 0.20 474.05 0.06
方销售 下属公司 2、预计产品
商品、 价格同比上
提供劳 涨；
务 冶金控股及其
下属公司（厦 5.00 0.00 3.06 0.00 -
门钨业除外）
向关联
方租赁
厦门钨业及其
房屋 300.00 0.00 243.86 0.00 -
下属公司
（租
入）
向关联
方租赁 厦门钨业及其
100.00 0.00 77.28 0.00 -
房屋 下属公司
（租
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出）
其他 公司生产经营
（代付 厦门钨业及其 规模扩大，相
6,000.00 0.84 3,616.56 0.51
电费 下属公司 应电费支出增
等） 加。
合计金额 96,597.90 27,662.81
注：1、以上数据均为不含税金额，与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，全年
实际发生金额经审计的数据将在 2021 年度报告中披露；
2、采购原材料（含接受劳务）、房屋租赁（租入）、其他（代付电费等）占同类业务
比例=该关联交易发生额/2020 年度经审计营业成本；销售商品（含提供劳务）房屋租赁（租
出）占同类业务比例=该关联交易发生额/2020 年度经审计营业收入。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元（人民币）
交易内容关联 2021 年度预 2021 年累计 预计金额与实际发生
关联方
交易类别 计金额 已发生金额 金额差异较大的原因
厦门钨业及其
21,295.00 20,214.91 不适用
下属公司
采购原材料、 1、公司生产经营规模
冶金控股及其
接受劳务 扩大；
下属公司（厦 4,388.00 3,033.09
2、原材料价格同比上
门钨业除外）
涨较多；
销售商品、提 厦门钨业及其
518.20 474.05 不适用
供劳务 下属公司
根据生产经营需要，
房屋租赁（租 厦门钨业及其
300.00 243.86 公司减少关联租赁租
入） 下属公司
入面积
根据生产经营需要，
房屋租赁（租 厦门钨业及其
110.00 77.28 公司减少关联租赁租
出） 下属公司
出面积
根据生产经营需要，
其他（代付电 厦门钨业及其 公司适时调整海沧基
5,800.00 3,616.56
费等） 下属公司 地生产计划，增加其
他基地生产计划
合计金额 32,411.20 27,659.75
注：以上数据均为不含税金额，且未经审计。
二、关联方基本情况和关联关系
本次日常关联交易调整所涉关联方的基本情况、关联关系及履约能力分析
如下：
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（一）厦门钨业
1.关联人基本情况
公司名称 厦门钨业股份有限公司 成立日期 1997 年 12 月 30 日
统一社会信用代码 91350200155013367M 法定代表人 黄长庚
公司类型 其他股份有限公司(上市) 注册资本 141845.92 万元
住 所 福建省厦门市海沧区柯井社
钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品
和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布
包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、
经营范围 新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的
工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进
口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计
划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。
截至 2021 年 9 月 30 日，厦门钨业持股 5%以上股东情况如下：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例
福建省稀有稀土（集团）有限公司 45,058.27 31.77%
五矿有色金属股份有限公司 12,193.17 8.60%
日本国联合材料株式会社 9,021.74 6.36%
主要财务指标：截至 2021 年 9 月 30 日，厦门钨业合并报表总资产为
3,061,112.56 万元，净资产为 1,246,319.52 万元，营业收入为 2,217,236.46 万
元，净利润为 143,214.71 万元（以上数据未经审计，来自于厦门钨业 2021 年第
三季度报告）。
2.与上市公司的关联关系
厦门钨业为公司控股股东，持有公司的股份比例为 45.97%，属于相关法律
规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
厦门钨业生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公
司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执
行，履约具有法律保障。
（二）冶金控股
1.关联方基本情况
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料
公司名称 福建冶金（控股）有限责任公司 成立日期 1989 年 04 月 10 日
统一社会信用代码 91350000158145023L 法定代表人 郑震
公司类型 有限责任公司(国有独资) 注册资本 800,000 万元
住 所 福州市省府路 1 号
经营授权的国有资产及其资本收益管理；对外投资经营；咨询服务。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人 福建省人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标：截至 2021 年 9 月 30 日，冶金控股合并报表总资产为
11,442,646.86 万元，净资产为 5,065,400.32 万元，营业收入为 7,988,253.12 万
元，净利润为 680,678.32 万元（以上数据未经审计）。
2.与上市公司的关联关系
冶金控股为公司间接控股股东，属于相关法律规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
冶金控股生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公
司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执
行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方 2022 年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品、接受关
联方提供的劳务，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进
行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
2022 年度日常关联交易预计额度事项经股东大会审议通过后，公司及子公
司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料
交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不存在损害
公司及中小股东的利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，
不影响公司的独立性。
本议案经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请公司股东大会
审议。
以上议案，请各位股东审议。
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