证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2022-
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,450,078
普通股股东所持有表决权数量 54,450,078
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
21.6439
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
21.6439
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事
长杨金洪先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中鉴于新冠疫情防控需要，董事钟可祥先
生、董事洪超额先生、董事钟炳贤先生、董事曾新平先生、独立董事孙世刚先生、
独立董事何燕珍女士、独立董事陈菡女士通过视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中鉴于新冠疫情防控需要，监事会主席林
浩女士通过视频方式参会；
3、 公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2.04、议案名称：定价基准日、定价方式和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2.07、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2.09、议案名称：本次发行募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
3、 议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
5、 议案名称：《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
6、 议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,450,077 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
7、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
8、 议案名称：《关于公司〈未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划〉的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 54,450,077 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
9、 议案名称：《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
10、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
11、 议案名称：《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,468,949 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
1 《关于公司符 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
合向特定对象
发行 A 股股票
条件的议案》
2 《关于公司
2022 年度向特
定对象发行 A
股股票方案的
议案》
2.01 发行股票的种 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
类和面值
2.02 发行方式及发 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
行时间
2.03 发行对象及认 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
购方式
2.04 定价基准日、 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
定价方式和发
行价格
2.05 发行数量 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2.06 限售期 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2.07 本次发行前滚 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
存未分配利润
的处置方案
2.08 上市地点 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
2.09 本次发行募集 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
资金投向
2.10 决议有效期 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
3 《关于公司 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
〈2022 年度向
特定对象发行
A 股股票预案〉
的议案》
4 《关于公司 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
<2022 年 度 向
特定对象发行
A 股股票方案
的论证分析报
告>的议案》
5 《关于公司 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
〈2022 年度向
特定对象发行
A 股股票募集
资金使用可行
性分析报告〉
的议案》
6 《关于公司 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
〈前次募集资
金使用情况报
告〉的议案》
7 《关于公司向 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
特定对象发行
A 股股票摊薄
即期回报、填
补措施及相关
主体承诺的议
案》
8 《关于公司 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
〈未来三年
（ 2022 年 -
2024 年）股东
分红回报规
划〉的议案》
9 《关于公司 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
〈本次募集资
金投向属于科
技创新领域的
说明〉的议案》
10 《关于公司与 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
特定对象签署
附条件生效的
股份认购协议
的议案》
11 《关于公司向 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
特定对象发行
股票构成关联
交易的议案》
12 《关于提请股 15,382,782 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
东大会授权董
事会或董事会
授权人士办理
本次向特定对
象发行 A 股股
票具体事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：魏吓虹、陈峰
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有
效。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；