证券代码：688778         证券简称：厦钨新能         公告编号：2022-020



            厦门厦钨新能源材料股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
次会议于 2022 年 3 月 29 日在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300
号之一公司 105 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人
送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监
事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报
告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司 2021 年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股
份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （四）审议通过《2021 年度利润分配方案》
    经审议，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 251,572,267 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 125,786,133.50 元
（含税），本次利润分配金额占 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润
555,349,247.43 元的 22.65%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余
未分配利润结转以后年度分配。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为，本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资
金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同
时也符合《中华人民共和国公司法》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》
相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2022-021）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （五）审议通过《2021 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司本年计提资产减值损失。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告
编号：2022-024）。


    （六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-025）。


    （七）审议通过《关于监事薪酬的议案》
    表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案中监事薪酬事项尚需提请公司股东大会审议。


    （八）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    （九）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》和《厦门厦钨新
能源材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。


    （十）审议通过《2021 年度环境、社会及治理报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司 2021 年度环境、社会及治理报告》。


     （十一）审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）〉的议案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》。


     （十二）审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告（修订稿）〉的议案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告（修订稿）》。


     （十三）审议通过《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》。


     （十四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的修订公告》（公告编号：2022-030）。


     （十五）审议通过《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
（修订稿）〉的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修
订稿）》。


     （十六）审议通过《关于公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度〈非经常
性损益明细表〉的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                      监   事    会
                                                  2022 年 3 月 31 日