厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事

     关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见


    我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及
规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟
提交厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
七次会议审议的《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》发表如下事前认可
意见：
    公司已经将具体情况向我们进行了说明，并提供了相关资料，进行了必要的
沟通。我们对该事项进行了审核。致同会计师事务所(特殊普通合伙)符合《中华
人民共和国证券法》规定的条件，工作勤勉尽责，具备为公司提供专业服务的能
力。公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度会计报表和内
部控制审计服务机构，聘用程序符合《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》
及相关规定。
    因此，我们一致同意将上述议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议。
如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。




    全体独立董事签名：




         孙世刚                 何燕珍                   陈菡


                                                      2022 年 3 月 19 日