证券代码：688778         证券简称：厦钨新能           公告编号：2022-034



            厦门厦钨新能源材料股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
一次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯会议的方式召开，会前公司董秘办公室以电
子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，
会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：
    审议通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制符合有关法律、法规、规范
性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范
运作，2022 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司 2022 年第一季度的
财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
          监   事   会
       2022 年 4 月 27 日