证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2022-037
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区长园路 78 号厦钨新能源海璟
基地办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 157,894,240
普通股股东所持有表决权数量 157,894,240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.7629
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7629
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事
长杨金洪先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中鉴于疫情防控需要董事钟可祥、董事洪
超额、董事曾新平、独立董事孙世刚、独立董事何燕珍通过视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 157,892,640 99.9989 1,600 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 157,892,640 99.9989 1,600 0.0011 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 157,724,294 99.8923 169,946 0.1077 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 157,892,640 99.9989 1,600 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 157,892,640 99.9989 1,600 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 157,724,294 99.8923 169,946 0.1077 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 157,892,640 99.9989 1,600 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：《关于董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 135,638,127 99.8748 169,946 0.1252 0 0.0000
9、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 157,892,640 99.9989 1,600 0.0011 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 157,892,640 99.9989 1,600 0.0011 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 157,724,294 99.8923 169,946 0.1077 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 157,724,294 99.8923 169,946 0.1077 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
5 《2021 年度 20,156,824 99.9920 1,600 0.0080 0 0.0000
利润分配的
方案》
6 《关于为子 19,988,478 99.1569 169,946 0.8431 0 0.0000
公司提供担
保的议案》
7 《关于聘请 20,156,824 99.9920 1,600 0.0080 0 0.0000
欧公司 2022
年度审计机
构的议案》
8 《 关 于 董 19,988,478 99.1569 169,946 0.8431 0 0.0000
事、监事薪
酬的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次会议的其他议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
3、本次会议议案 8，应回避表决的股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有
限合伙）、兴证资管鑫众厦钨新能 1 号员工战略配售集合资产管理计划；上述股
东所持表决权股份数量共计 28,375,473 股。
4、本次会议议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：魏吓虹、陈峰
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会
召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法
有效。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。