证券代码：688778          证券简称：厦钨新能         公告编号：2022-048



            厦门厦钨新能源材料股份有限公司
          第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议于 2022 年 7 月 26 日在中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社
300 号之一公司 105 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及
专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应
到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《2022 年上半年总经理班子工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司《2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整；
公司《2022 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财
务状况等事项；在发表本意见之前，没有发现参与《2022 年半年度报告及其摘
要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门
厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年半年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股
份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （三）审议通过《2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司本年计提资产减值损失。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门
厦钨新能源材料股份有限公司关于 2022 年半年度计提资产减值的公告》（公告编
号：2022-050）
    （四）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门
厦钨新能源材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-051）。
    特此公告。




                                         厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                2022 年 7 月 28 日