证券代码：688778           证券简称：厦钨新能          公告编号：2022-060




             厦门厦钨新能源材料股份有限公司
     关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
                                 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
    厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“厦钨新能”）于
2022 年 8 月 24 日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三
次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、
监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项
发表了明确的同意意见。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特定
对象发行人民币普通股股票 48,978,448 股，发行价格为人民币 71.46 元/股，募集
资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6,532,998.74 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 元。上述募集资金
已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 11 日
出具了“致同验字（2022）第 351C000469 号”的《验资报告》。
    为规范本次募集资金的存放、使用与管理，公司及实施募投项目的全资子公
司厦门璟鹭新能源材料有限公司对本次募集资金进行专户存储，并与募集资金专
户开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金
专户存储四方监管协议》。
      二、募集资金投资项目金额的调整情况
      由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，董事会根据发展
现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项
目金额作如下调整：

                                                                             单位：元
                                 项目投资         调整前募集资      调整后募集资金投
序号          项目名称
                                   总额             金投资额              资额

        厦钨新能源海璟基地
  1     年产 30000 吨锂离子    990,000,000.00     990,000,000.00     990,000,000.00
        电池材料扩产项目
        补充流动资金及偿还
  2                           2,510,000,000.00   2,510,000,000.00    2,503,466,895.34
        银行贷款
            合计              3,500,000,000.00   3,500,000,000.00    3,493,466,895.34



      三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响
      公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原
计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，
本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。


      四、审议程序
      公司于 2022 年 8 月 24 日分别召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募
投项目拟使用募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述
事项发表了明确的同意意见。
      上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。


      五、专项意见说明
      （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：基于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低
于原计划投入募投项目金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高
募集资金的使用效率，结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目使用募集资金
金额进行调整。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有
关规定。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，不影响募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司
独立董事一致同意本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：本次调整是根据向特定对象发行股票实际募集资金净额低
于原计划投入募投项目金额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关
规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司本
次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
    （三）保荐机构意见
    保荐机构认为：厦钨新能本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，
履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的事项无异议。


    六、上网公告附件
    （一）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二
十次会议相关事项的独立意见》
   （二）《兴业证券股份有限公司关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》
   特此公告。

                                      厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2022 年 8 月 25 日