证券代码：688778         证券简称：厦钨新能          公告编号：2022-059




            厦门厦钨新能源材料股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件
及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩主持，会议应到
监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议表决，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为：本次调整是根据向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原
计划投入募投项目金额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的公告》（公告编号：2022-060）
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为：本次拟置换的预先投入募投项目和已支付发行费用资金均为自
筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金
置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募
集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改
变募集资金用途的情形。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 61,046,206.08 元。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-061）
    （三）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为：本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。本次拟使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司及全
资子公司现金资产收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目
的正常实施。监事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的暂时
闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前
提下用于现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度
范围内，资金可以滚动使用。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）
    （四）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为：公司本次拟使用部分募集资金对全资子公司厦门璟鹭新能源材
料有限公司提供借款是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投
项目的建设发展，符合募集资金使用计划，未变更募集资金用途和实施项目，未
改变募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金用途的情形。内容及审议程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规
定。监事会同意公司使用部分募集资金 73,600.00 万元对全资子公司厦门璟鹭新
能源材料有限公司提供借款，借款期限为 10 年，借款利率不超过公司当期综合
贷款利率。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦
门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-063）
    特此公告。



                                        厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                  监   事   会
                                               2022 年 8 月 25 日