证券代码：688778           证券简称：厦钨新能       公告编号：2022-072

              厦门厦钨新能源材料股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

普通股股东人数                                                      19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        194,467,183
普通股股东所持有表决权数量                                 194,467,183
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               64.7036
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               64.7036
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨
金洪先生主持。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、      公司在任董事 9 人，现场结合通讯的方式出席 9 人；
    2、      公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
    3、      公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于宁德基地投资建设年产 70000 吨锂离子电池正极材料项目
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
普通股                   194,465,983 99.9994 1,200 0.0006           0 0.0000



2、 议案名称：《关于投资设立全资子公司协议受让厦门钨业股份有限公司贮氢
   合金材料相关业务资产暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
普通股                   43,411,912 99.9972 1,200 0.0028            0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                反对             弃权
 议案    议案名
                                      比例            比例             比例
 序号      称          票数                  票数            票数
                                     （%）          （%）            （%）
2       《 关 于 21,325,745          99.9944 1,200 0.0056        0     0.0000
        投资设
        立全资
        子公司
        协议受
        让厦门
        钨业股
        份有限
        公司贮
        氢合金
        材料相
        关业务
        资产暨
        关联交
        易的议
        案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1.本次会议议案均为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权二分之一以上通过。
    2.本次会议议案 2 已对中小投资者进行了单独计票。
    3.本次会议议案 2 系关联交易议案，涉及的关联股东厦门钨业股份有限公司
已对该议案回避表决，关联股东福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资
合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任
公司未参与议案的表决。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

    律师：魏吓虹、陈宓

2、 律师见证结论意见：
    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。


   特此公告。


                                        厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2022 年 11 月 5 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。