厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料




   厦门厦钨新能源材料股份有限公司

  2023 年第一次临时股东大会会议材料




厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制

                      二〇二三年一月




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                                    目     录

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知............................... 3

议案：关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 ..................... 9




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                 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   一、 召开会议的基本情况


（一）     股东大会类型和届次

         2023 年第一次临时股东大会

（二）     股东大会召集人：董事会

（三）     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式

（四）     现场会议召开的日期、时间和地点

         召开日期时间：2023 年 1 月 16 日    15 点 00 分

         召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室

（五）     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

         网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 16 日

                             至 2023 年 1 月 16 日

         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

   股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

   投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范

   运作》等有关规定执行。

（七）     涉及公开征集股东投票权

   不适用




   二、 会议审议事项
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      本次股东大会审议议案及投票股东类型



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    序号                       议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
1            《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度                  √
             的议案》


1、     说明各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过并于 2022 年 12

月 31 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》《经济参考报》。



2、     特别决议议案：无



3、     对中小投资者单独计票的议案：1



4、     涉及关联股东回避表决的议案：1

      应回避表决的关联股东名称：厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资

管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限

公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司。



5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、 股东大会投票注意事项


（一）          本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

      权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终

      端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
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   进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

   份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。



（二）         同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

   决的，以第一次投票结果为准。



（三）         股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、 会议出席对象


（一）         股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记

   在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面

   形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别              股票代码        股票简称             股权登记日
         A股               688778         厦钨新能              2023/1/10



（二）         公司董事、监事和高级管理人员。

（三）         公司聘请的律师。

（四）         其他人员



五、 会议登记方法


   为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

   （一）登记手续

   1、符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议

的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、加盖法人印章的法定代表人身份证

明文件、法定代表人本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托其

他代理人出席会议的，出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表
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人依法出具的授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证原件、股票账户卡

原件或办理登记手续；

    2、符合上述条件的自然人股东本人出席会议的，应持股东账户卡原件、身

份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持委托人股东账户卡原

件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、

受托人身份证原件办理登记手续。

    （二）登记方式

    股东可直接到公司或通过信函、电子邮件或传真方式办理登记。采用信

函、电子邮件或传真的方式登记，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证明文件及股东账户复

印件，信封上请注明“股东会议”字样。

    （三）登记时间、地点

    1、登记时间：2023 年 1 月 11 日起至 2023 年 1 月 15 日期间（工作日上午

9：00—12：00，下午 13：00—17：00）。

    2、登记地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室




六、 其他事项


    （一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理

    （二）会议联系方式

    会议联系人：汪超

    联系电话：0592-3357677

    传真号码：0592-6081611

    电子邮箱：xwxn@cxtc.com

    联系地址：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司董秘办公室

    （三）特别提醒

    因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，为避免人员聚集，降低感染风

险，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。

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                                                   2022 年 12 月 31 日


附件 1：授权委托书




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附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

厦门厦钨新能源材料股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 16 日召

开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称                    同意       反对     弃权
1        《关于公司 2023 年度日常关联交易预计
         额度的议案》

委托人签名（盖章）：                           受托人签名：

委托人证件号码：                               受托人身份证号：

                                           委托日期：         年 月 日

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。




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      议案：关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东：
    现根据公司 2022 年度日常关联交易预计及执行情况，并结合公司业务发展
和生产经营的需要，预计公司 2023 年度与关联方发生总金额不超过 76,986.00
万元的日常关联交易，现将公司 2023 年度日常关联交易的预计情况报告如下：
    公司 2023 年因日常经营需要，预计与关联方厦门钨业股份有限公司（以下
简称“厦门钨业”）及其下属公司累计发生总额不超过人民币 60,461.00 万元
的日常关联交易，其中向厦门钨业采购原材料、接受劳务预计金额为人民币
49,835.00 万元，向厦门钨业销售商品、提供劳务预计金额为人民币 3,726.00
万元，与厦门钨业发生关联租赁预计金额为人民币 900.00 万元，与厦门钨业的
其他（代付电费等）关联交易预计金额为人民币 6,000.00 万元；预计与关联方
福建冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股”）及其下属公司（厦
门钨业除外）累计发生总额不超过人民币 16,525.00 万元的日常关联交易，其
中向冶金控股采购原材料、接受劳务预计金额为人民币 16,510.00 万元，向冶
金控股销售商品、提供劳务预计金额为人民币 15.00 万元。
    公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的
需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联
交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不存在损害
公司及中小股东的利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，
不影响公司的独立性。
    本议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会审计
委员会发表了明确同意的书面确认意见，全体独立董事发表了明确同意的事前
认可意见和独立意见。
    本议案的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2023 年度
日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-079）。
    现将本议案提交股东大会审议，关联股东厦门钨业股份有限公司、福建冶
控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽
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光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司需回避表决。




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