证券代码：688778           证券简称：厦钨新能       公告编号：2023-001

              厦门厦钨新能源材料股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       13

普通股股东人数                                                      13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         43,484,436
普通股股东所持有表决权数量                                  43,484,436
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               14.4682
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               14.4682
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨
金洪先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、      公司在任董事 9 人，现场出席 7 人，董事钟可祥先生、曾新平先生
因工作原因未能出席会议；
    2、      公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
    3、      公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
普通股                   43,484,436 100.0000           0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                    反对               弃权
 议案
             议案名称             比例                    比例               比例
 序号                    票数                    票数              票数
                                （%）                   （%）              （%）
1         《 关 于 公 司 21,39 100.00                0 0.0000          0     0.0000
          2023 年度日常 8,269         00
          关联交易预计
          额度的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议议案系关联交易议案，已对中小投资者进行了单独计票，涉及的关
联股东厦门钨业股份有限公司、福建冶控股权投资管理有限公司、福建闽洛投资
合伙企业（有限合伙）、福建三钢闽光股份有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任
公司未参与议案的表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

   律师：魏吓虹、陈峰

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次会议
召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。


   特此公告。


                                       厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                 董    事   会
                                              2023 年 1 月 17 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）上海证券交易所要求的其他文件。