证券代码：688778         证券简称：厦钨新能            公告编号：2023-005



            厦门厦钨新能源材料股份有限公司
  关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期
即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等法律法规及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。
    公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第二届职工代表大会第三次会议，会议的召
开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表民主讨论、表
决，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，一致同意
选举李温萍女生为公司第二届监事会职工代表监事（简历后附）。
    根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选
举产生的职工代表监事，将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名非职工
代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起
就任，任期三年。
    特此公告。
                                        厦门厦钨新能源材料股份有限公司
                                                  监    事   会
                                               2023 年 04 月 07 日
附件：
                    第二届监事会职工代表监事简历
    李温萍，女，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，现任公司纪检监察室纪检监察专员。具体工作履历如下：
    2011 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于厦门钨业股份有限公司，历任制造部
储备干部、ERP 项目组项目成员、企业管理部 ERP 运行专员、行政专员；2016
年 12 月至 2021 年 4 月，就职于厦门厦钨新能源材料股份有限公司，任企业管
理部行政专员；2021 年 4 月至今就职于厦门厦钨新能源材料股份有限公司，现
任纪检监察室纪检监察专员。
    截至本公告披露日，李温萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存
在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。