厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事

            对公司对外担保情况的专项说明和独立意见


    我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及
规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公
司提交厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十六次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》发表如下专项说明和独立
意见：
    一、专项说明
    （1）公司能够严格控制对外担保风险，截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控
股子公司对外担保余额为人民币 0 元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围
内公司提供保证担保；其中母公司对控股子公司提供担保的余额为人民币
318,035,003.54 元，上述担保均不存在逾期情况，公司对外担保业务均处于受
控状态。除上述担保事项外，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供
担保；报告期末公司为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额
为 318,035,003.54 元，担保总额没有超过净资产 50％。
    （2）对外担保均按规定履行了相关的审批程序。
    二、独立意见
    我们认为，公司对外担保的决策程序合法、合理，公司按规定履行了相关信
息披露义务，充分揭示了对外担保风险，对外担保没有损害公司及股东、特别是
中小股东的利益。
[本页无正文，为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事对公司对外担保
情况的专项说明和独立意见》之独立董事签字页]



全体独立董事签名：




       孙世刚                  何燕珍                  陈   菡


                                                     2023 年 4 月 20 日