证券代码：688787         证券简称：海天瑞声        公告编号：2021-006



               北京海天瑞声科技股份有限公司
 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 7 日召
开第一届董事会第三十四次议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会
秘书职责的议案》，现将相关事项公告如下：
    公司已于 2021 年 8 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定董事、副总经理、财
务负责人吕思遥女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司确定的
董事会秘书吕思遥女士将尽快报名参加上海证券交易所组织的科创板董事会秘
书培训。公司将在吕思遥女士取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经
过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。
    高级管理人员代行董事会秘书期间联系方式如下：
    电话：010-62660772
    传真：010-62660892
    电子邮箱：ir@speechocean.com
    联系地址：北京市海淀区成府路 28 号 4-801


    特此公告


                                           北京海天瑞声科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2021 年 9 月 9 日