证券代码：688787           证券简称：海天瑞声       公告编号：2021-014

                北京海天瑞声科技股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 28 号 4-801 北京海天瑞声科
技股份有限公司卢沟晓月会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          27,334,024

普通股股东所持有表决权数量                                   27,334,024
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                63.8645
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           63.8645


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北
京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
1.01       选 举 贺 琳 女 士 为 21,880,294             80.0478 是
           第二届董事会非
           独立董事
1.02       选 举 吕 思 遥 女 士 21,880,294             80.0478 是
           为第二届董事会
           非独立董事
1.03       选 举 李 科 先 生 为 21,880,294             80.0478 是
           第二届董事会非
           独立董事
1.04       选 举 黄 宇 凯 先 生 21,880,294             80.0478 是
           为第二届董事会
           非独立董事
1.05       选 举 耿 学 锋 先 生 21,880,294             80.0478 是
           为第二届董事会
           非独立董事
1.06       选 举 贾 琦 先 生 为 21,891,094             80.0873 是
           第二届董事会非
           独立董事

2.00《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
2.01       选 举 秦 勇 先 生 为 21,880,294             80.0478 是
           第二届董事会独
           立董事
2.02       选 举 杨 华 先 生 为 21,880,294           80.0478 是
           第二届董事会独
           立董事
2.03       选 举 张 蔷 薇 女 士 21,885,694           80.0675 是
           为第二届董事会
           独立董事

3.00《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       选 举 张 小 龙 先 生 21,880,294             80.0478 是
           为第二届监事会
           非职工代表监事
3.02       选 举 许 洁 萍 女 士 21,883,894             80.0610 是
           为第二届监事会
           非职工代表监事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意           反对          弃权
议案
           议案名称                                比例         比例
序号                        票数    比例（%） 票数       票数
                                                   （%）        （%）
1.01   选举贺琳女士       1,855,976   99.7747
       为第二届董事
       会非独立董事
1.02   选举吕思遥女       1,855,976      99.7747
       士为第二届董
       事会非独立董
       事
1.03   选举李科先生       1,855,976      99.7747
       为第二届董事
       会非独立董事
1.04   选举黄宇凯先       1,855,976      99.7747
       生为第二届董
       事会非独立董
       事
1.05   选举耿学锋先       1,855,976      99.7747
       生为第二届董
       事会非独立董
       事
1.06   选举贾琦先生       1,866,776     100.3553
       为第二届董事
          会非独立董事
2.01      选举秦勇先生    1,855,976    99.7747
          为第二届董事
          会独立董事
2.02      选举杨华先生    1,855,976    99.7747
          为第二届董事
          会独立董事
2.03      选举张蔷薇女    1,861,376   100.0650
          士为第二届董
          事会独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和非职工代表监事的投票

方式，所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表
决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：王韶华、顾鼎鼎

2、 律师见证结论意见：

       北京市天元律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。


   特此公告。


                                      北京海天瑞声科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 10 月 13 日