证券代码：688787          证券简称：海天瑞声        公告编号：2021-020



                北京海天瑞声科技股份有限公司
              第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29
日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第二次会议。本次会议通
知已于 2021 年 10 月 26 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主
席张小龙先生主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和
召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的各项规定；《2021 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的
经营情况和财务状况等事项；《2021 年第三季度报告》编制过程中，未发现公司
参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司《2021 年
第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021
年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    监事会了解了公司会计师事务所的选聘流程，核查了拟聘任会计师事务所的
执业资格及相关职业素养，认为拟聘任的会计师事务所具备从事相关证券业务服
务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2021 年
度审计工作的要求。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定，不会影响公司会计报表的审计质量。同意改聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）
    三、备查文件
    《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。




    特此公告。
                                           北京海天瑞声科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 10 月 30 日