证券代码：688787           证券简称：海天瑞声       公告编号：2021-022

                北京海天瑞声科技股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 28 号 4-801 北京海天瑞声科
技股份有限公司卢沟晓月会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          18,802,776

普通股股东所持有表决权数量                                   18,802,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                43.9317
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           43.9317


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北
京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议

二、     议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）             （%）
普通股                  18,802,776 100.0000      0 0.0000         0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）             （%）
普通股                  18,802,776 100.0000      0 0.0000         0 0.0000


3、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                    （%）             （%）
普通股                  18,802,776 100.0000         0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意              反对         弃权
议案
          议案名称                                    比例         比例
序号                       票数      比例（%） 票数         票数
                                                      （%）        （%）
  3      《关于变       1,323,923      100.0000    0 0.0000     0 0.0000
         更会计师
         事务所的
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理
人所持有有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。
      2、本次股东大会议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

      律师：顾鼎鼎、韩悦

2、 律师见证结论意见：

      北京市天元律师事务所认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次临时

股东大会出席现场会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次临时股东大会
的表决程序、表决结果合法有效。


      特此公告。


                                         北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 17 日