证券代码：688787        证券简称：海天瑞声         公告编号：2022-004



              北京海天瑞声科技股份有限公司
      关于为公司及董监高人员购买责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日召
开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于为公
司及董监高人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运
营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，公司拟
为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，（以下简称“董监高责
任险”），董监高责任险的具体方案如下：
    一、董监高责任险具体方案
    1、投保人：北京海天瑞声科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体
    3、责任限额：人民币 5,000 万元
    4、保险费总额：不超过 40 万元（具体以保险合同最终约定为准）
    5、保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新
投保）
    为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公
司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被
保险人，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其
他事项），以及在上述权限范围内，在今后公司及董事、监事、高级管理人员责
任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
    本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议批准后执
行。
       二、监事会意见
    为公司及全体董监高人员购买董监高责任险，可以帮助完善公司风险管理
体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保
障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在
损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大
会审议。
       三、独立董事意见
    经核查，我们认为为公司及董监高人员购买董监高责任险，有利于保障公司
董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低
董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于
完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股
东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意
将该事项提交至公司股东大会审议。


    特此公告。




                                         北京海天瑞声科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 2 月 10 日