证券代码：688787        证券简称：海天瑞声         公告编号：2022-012



               北京海天瑞声科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日
以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第五次会议。本次会议通知
已于 2022 年 4 月 16 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张
小龙先生主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开
程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
    公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信
息披露》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划
的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
监事会一致同意实施 2022 年限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《北京
海天瑞声科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2022-13）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    公司监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票
激励计划的顺利实施。因此，监事会一致同意本议案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北
京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
    监事会对公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查
后认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个
月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监
会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违
规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存
在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理
办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司官网或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次限制性
股票激励计划前 5 日披露对激励对象名单公示情况的说明及核查意见。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。
    三、备查文件
《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。




特此公告。
                                     北京海天瑞声科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2022 年 4 月 20 日