证券代码：688787          证券简称：海天瑞声      公告编号：2022-019



               北京海天瑞声科技股份有限公司
       关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员
                           薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上
市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况
及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等，制定了董事、监事及高级管理人员 2022
年度薪酬方案，具体如下：
    一、   本方案适用对象
    公司第二届全体董事、监事及高级管理人员
    二、   适用期限
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
    三、   薪酬方案
    （一）董事薪酬（津贴）
    1、公司独立董事 2022 年度薪酬（津贴）标准为 6 万元整（含税）/年，年
底一次性发放。
    2、公司非独立董事：（1）在本公司担任专职工作的董事，根据其在公司担
任的具体职务，并按照公司相关的薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不
再领取董事津贴；（2）不在公司担任专职工作的董事耿学锋先生，按照本公司
独立董事 2022 年度的薪酬（津贴）标准领取薪酬，年底一次性发放；董事贾琦
先生不领取薪酬，亦不领取津贴。
    （二）监事薪酬（津贴）
    1、在公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司
相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取津贴。
    2、不在公司担任专职工作的监事，2022 年度薪酬（津贴）标准为 3 万元整
（含税）/年，年底一次性发放。
    （三）高级管理人员薪酬
    1、在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任的具体职务领取薪酬，岗
位薪酬由基本薪资、绩效奖金两部分组成，具体根据公司《高级管理人员薪酬
与考核管理制度》确定。
    2、基本薪酬：按月发放；绩效奖金：年度考核年度发放，年度末根据全年
度公司业绩及部门绩效完成情况确定奖金金额后发放。
    （四）上述人员薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    （五）上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
    （六）公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执
行，公司 2022 年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。
    四、     审议程序
    2022 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2022
年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案
的议案》。
    《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2022 年度监事薪酬方案的
议案》尚需要提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、     独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案是结合公司的
实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定的，符合《公司法》、
《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司的稳定
经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
    特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
                       董事会
            2022 年 4 月 29 日