北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立
董事规则》等法律、法规的规定及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京海
天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第
二届董事会第七次会议资料后，基于独立客观的判断立场，对公司第二届董事会
第七次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：

    一、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状
况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资
者，不会影响公司正常经营和长期发展；

    本议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司
章程》及相关审议程序的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
形。

    独立董事同意 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年
度股东大会审议。

    二、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

    公司 2022 年度董事薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水
平和职务贡献等因素制定的，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法
规及《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股
东利益的情形。

    三、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区
的薪酬水平和职务贡献等因素制定的，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等
法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害
公司及股东利益的情形。

    四、《关于续聘会计师事务所的议案》

    经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业
从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担
公司审计工作的能力。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务及内部控制审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，我们同意续聘其为公司 2022 年度的财务及内部控制审计机构，为公司提
供财务报表审计和内部控制审计服务。

    五、《关于公司部分募投项目延期的议案》

    公司本次对部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎
决定，延期符合募投项目的实施进展，有利于保证募投项目的建设成果更好地满
足公司发展规划要求，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生
产经营造成重大不利影响。审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制
度》、《公司章程》等有关规定。公司独立董事一致同意公司本次部分募投项目延
期的事项。

                              （以下无正文）
（此页无正文，为《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》）




独立董事签字：




    秦勇                        杨华                     张蔷薇




                                                日期：2022 年 4 月 28 日