证券代码：688787        证券简称：海天瑞声         公告编号：2022-021



              北京海天瑞声科技股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、   监事会会议召开情况
    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日
以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第六次会议。本次会议通知
已于 2022 年 4 月 18 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张
小龙先生主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开
程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
    二、   监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案的决策程序、
利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定，不存在损害中小股东
利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
    监事会同意 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
天瑞声关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
    （五）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序
符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映
公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容
和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事
会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2021 年年度报告》及其摘要
的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    监事会及全体监事保证公司《2021 年年度报告》及其摘要所披露的信息真
实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
天瑞声 2021 年年度报告》、《海天瑞声 2021 年年度报告摘要》。
    （六）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
    经核查，监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、
完整地反映了 2021 年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使
用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变
相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
    我们同意公司编制的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
天瑞声关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
018）。
    （七）审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天
瑞声关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2022-019）。
    （八）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》；
    经核查，监事会认为，公司本次对部分募投项目延期是公司根据项目实施的
实际情况做出的审慎决定。不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公
司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。监事会同意公司本次部分募投项
目延期的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
天瑞声关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-020）。
    （九）审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》；
    监事会认为公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规
和《公司章程》的各项规定；《2022 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的
经营情况和财务状况等事项；《2022 年第一季度报告》编制过程中，未发现公司
参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司《2022 年
第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海天
瑞声 2022 年第一季度报告》。


       三、   备查文件
    《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。




    特此公告。
                                            北京海天瑞声科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 4 月 29 日