证券代码：688787           证券简称：海天瑞声       公告编号：2022-025

                北京海天瑞声科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 28 号 4-801 北京海天瑞声科
技股份有限公司卢沟晓月会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          22,620,065
普通股股东所持有表决权数量                                   22,620,065
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                52.8506
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           52.8506


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北
京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  22,553,391 99.7052 66,674 0.2948             0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  22,553,391 99.7052 66,674 0.2948             0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                                           比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）             （%）
普通股                  22,553,391 99.7052 66,674 0.2948                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对             弃权
议案
           议案名称                                         比例            比例
序号                       票数     比例（%）    票数               票数
                                                            （%）           （%）
  1         《关于公司    5,074,    98.7031     66,674     1.2969     0    0.0000
         <2022 年限制性     538
          股票激励计划
         （草案）>及其
          摘要的议案》
  2         《关于公司    5,074,    98.7031     66,674     1.2969    0     0.0000
         <2022 年限制性     538
          股票激励计划
          实施考核管理
         办法>的议案》
  3       《关于提请股    5,074,    98.7031     66,674     1.2969    0     0.0000
          东大会授权董      538
          事会办理公司
         2022 年限制性
          股票激励计划
          相关事宜的议
                案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议事项，已获出席会议
的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。
      2、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
   律师：王韶华、陈魏

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；本次股东大会现场出席会议人员的资格、召集人资格均
合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 7 日