北京海天瑞声科技股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法
规的规定及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”），
《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第八次会议资料后，
基于独立客观的判断立场，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关议案及事
项发表如下独立意见：

       一、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    1、根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2022年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予日为2022年5月6日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《公司2022年限
制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
    2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
    3、公司确定授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《公司章
程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2022
年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    5、公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，
董事会审议和决策程序合法、合规。
    6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
激励约束机制，增强公司管理团队和骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任
                                     1
感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    综上，我们同意公司本激励计划的首次授予日为2022年5月6日，并以授予价
格30.00元/股向符合条件的97名激励对象授予1,027,200股限制性股票。
                              （以下无正文）




                                   2
（本页无正文，为《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签字：




        秦勇                    杨华                    张蔷薇




                                                   2022 年 5 月 6 日