证券代码：688787      证券简称：海天瑞声       公告编号：2022-027



             北京海天瑞声科技股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日以
现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第七次会议。本次会议通知
已于2022年5月6日送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知
时限。本次会议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事3人，实际参加
会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事认真讨论，审议通过
如下事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    监事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设定
的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激
励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司2022年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
    公司确定本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及
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《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定
。
     因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为2022年5月6日，并以授予
价格30.00元/股向符合条件的97名激励对象授予1,027,200股限制性股票。
     具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《北京海天瑞声科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
》（公告编号：2022-028）。

     表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



     特此公告。

                                            北京海天瑞声科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                            2022年5月10日




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