证券代码：688787       证券简称：海天瑞声        公告编号：2022-026




             北京海天瑞声科技股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日以
现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第八次会议。本次会议通知
已于2022年5月6日送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知
时限。本次会议由董事长贺琳召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董
事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2022
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规
定的授予条件已经成就，同意确定2022年5月6日为首次授予日，以授予价格
30.00元/股向符合条件的97名激励对象授予1,027,200股限制性股票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京海天瑞声科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2022-028）。



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    关联董事吕思遥女士、李科先生、黄宇凯先生为本激励计划激励对象，对
本议案回避表决。
    表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。



    特此公告。



                                        北京海天瑞声科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                       2022年5月10日




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