海天瑞声：海天瑞声第二届监事会第八次会议决议公告2022-08-10
证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2022-040
北京海天瑞声科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日以
现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第八次会议。本次会议通知
已于2022年7月29日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张小龙先生主
持。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、
《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务
状况和经营成果；公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在2022年半年度报告的编制过
程中，未发现公司参与《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反
保密规定的行为。监事会及全体监事保证公司《2022年半年度报告》及其摘要所
披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《海天瑞声2022年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
经核查，监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确
、完整地反映了2022年半年度公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金
实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不
存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。我们同意公司编制的公司《
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
海天瑞声关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-038）。
（三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。本次拟使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，不
存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施。监事会同意公
司使用额度不超过人民币18,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保
不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
海天瑞声关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-039）。
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特此公告。
三、备查文件
《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
北京海天瑞声科技股份有限公司
监事会
2022年8月10日
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