证券代码：688787           证券简称：海天瑞声       公告编号：2022-050


               北京海天瑞声科技股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 28 号 4-801 北京海天瑞声科
技股份有限公司海纳百川会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

普通股股东人数                                                      19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         27,311,647
普通股股东所持有表决权数量                                  27,311,647
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               63.8122
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               63.8122
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北
京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于拟购买房产暨增加募投项目实施地点的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                   反对               弃权
        股东类型                         比例                比例               比例
                           票数                      票数               票数
                                         （%）             （%）              （%）
 普通股                  27,311,647 100.0000            0 0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                     反对            弃权
 议案                                                                           比例
             议案名称                        比例       票      比例       票
 序号                         票数                                                （%
                                             （%）      数      （%）      数
                                                                                  ）
 1        《关于拟购买      4,412,234       100.0000      0     0.0000        0 0.00
          房产暨增加募                                                              00
          投项目实施地
          点的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理
人所持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过.
    2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：王韶华、顾鼎鼎

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 15 日