证券代码：688787          证券简称：海天瑞声       公告编号：2023-032




                北京海天瑞声科技股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日
以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议
通知已于2023年4月27日送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议
的通知时限。本次会议由董事长贺琳召集并主持，应出席的董事9人，实际出
席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）、《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月10日实施完毕，公司董
事会根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会拟对2022年限制性股
票激励计划授予价格（含预留）进行相应调整。本次调整后，公司2022年限制
性股票激励计划首次及预留授予价格由30.00元/股调整为29.75元/股。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《海天瑞声关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：
2023-030）。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

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    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）
》的有关规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年4月27
日为预留授予日，以授予价格29.75元/股向符合条件的3名激励对象授予1.80万
股限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《海天瑞声关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：
2023-031）
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备查文件

    《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

    特此公告。



                                        北京海天瑞声科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                       2023年4月29日




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