证券代码：688788            证券简称：科思科技        公告编号：2021-024



                   深圳市科思科技股份有限公司

     关于为公司及董监高人员购买责任保险的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购买责任保险的议案》，为保障广
大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》及《公
司章程》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任
保险的具体方案如下：

   一、责任保险的具体方案

    1.投保人：深圳市科思科技股份有限公司

    2.被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员

    3.责任限额：不超过人民币 5000 万元

    4.保费金额：不超过 40 万元/年，具体以与保险公司协商确定的金额为准

    5.保险期限：12 个月，后续每年根据实际情况处理续保事宜

   为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会审议授权公司经营管理层办理公
司及公司董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜，包括但不限于确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

   本议案全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议
批准后方可执行。

   二、独立董事意见

   经审核，公司独立董事认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购
买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履
职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于
完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损
害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为公司及董事、监
事及高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。



      特此公告。




                                       深圳市科思科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 20 日