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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-05-09
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2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/688788_20260509_NDZS.pdf
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2026-04-25
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2026年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/688788_20260425_5YTS.pdf
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2026-04-21
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关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-21/688788_20260421_KJ59.pdf
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2026-04-10
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》
4 《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
6 《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》
8.01 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
8.02 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于制定<公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划>的议案》
13 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2026-04-10
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公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/688788_20260410_QZH9.pdf
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2026-04-10
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关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-10
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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/688788_20260410_MY7T.pdf
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2026-04-10
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关于2025年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/688788_20260410_XU6L.pdf
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2026-04-10
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关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-10
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关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/688788_20260410_7JQY.pdf
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2026-04-10
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关于向子公司提供财务资助及借款展期的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-10
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关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/688788_20260410_OFWL.pdf
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2026-04-10
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关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/688788_20260410_9BI7.pdf
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2026-04-10
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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/688788_20260410_JJMC.pdf
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2026-04-10
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关于2025年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/688788_20260410_1SXE.pdf
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2026-04-10
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关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-10
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-10
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关于预计2026年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-10
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-10/688788_20260410_S57W.pdf
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2026-04-04
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2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-25 |
拟披露季报 |
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2026-03-19
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分募投项目变更、新增实施主体及延期的议案》 |
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2026-03-19
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关于部分募投项目变更、新增实施主体及延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-19/688788_20260319_1KS9.pdf
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2026-03-19
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关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换及调整募集资金置换人员费用置换期限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-19/688788_20260319_FUGQ.pdf
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2026-03-19
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-19/688788_20260319_3XBV.pdf
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