证券代码：688788          证券简称：科思科技       公告编号：2022-017


                  深圳市科思科技股份有限公司
          关于 2021 年年度股东大会更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         A股           688788      科思科技           2022/5/16



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

1、原拟定会议举行地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议
室。因公司临时接到相关部门通知，工作安排有所调整。为方便广大股民参会，
公司决定将股东大会会议地点调整为：深圳市南山区朗山路 8 号朗山酒店二楼朗
睿厅。
2、结合深圳市疫情防控要求，请出席本次会议的股东及代理人携带相关检验机
构具 48 小时内核酸检测阴性报告（纸质及电子版均可）及行程码，经酒店查验
通过后方可参会。



三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知其
      他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间：2022 年 5 月 19 日 14 点 30 分
      召开地点：深圳市南山区朗山路 8 号朗山酒店二楼朗睿厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
                         至 2022 年 5 月 19 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                           议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1      《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》            √
  2      《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》            √
  3      《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》                √

  4      《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                √
  5      《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》                √
  6      《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》          √
  7      《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》            √
  8      《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》            √
9       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》            √
10      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                      √
11      《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                      √

     特此公告。

                                       深圳市科思科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 17 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
深圳市科思科技股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称               同意    反对     弃权
  1     《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的
        议案》
  2     《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的
        议案》

  3     《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
  4     《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
  5     《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
  6     《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的
        议案》
  7     《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的
        议案》
  8     《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的
        议案》

  9     《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
        的议案》
 10     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
 11     《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日




备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。